Псевдопродажа юридических адресов — как защититься

Если Вы планируете зарегистрировать предприятие, то первым делом столкнётесь с необходимостью регистрации юридического лица, а для этого Вам необходим юридический адрес. Не секрет, что довольно часто юридический адрес предприятия не соответствует фактическому, и всё же именно юридический адрес должен быть указан во всех учредительных документах.

В большинстве случаев на покупку юридического адреса собственника толкают два фактора: желание работать с конкретной налоговой инспекцией и отсутствие возможности зарегистрироваться по фактическому адресу пребывания. И если не каждый покупатель юридического адреса есть потенциальный нарушитель закона и злостный неплательщик налогов, то продавец, как оказалось на практике, оказывается мошенником в более чем половине случаев продажи юридических адресов компаниям.

ХОБИЗ.RU предлагает обратить внимание на то, сколько предложений продажи юридических адресов выдает поисковик в интернете. Любой интернет-поисковик выдаёт как минимум несколько десятков тысяч страниц только по запросу покупки юридического адреса в Москве и области. Удивительно, не так ли? В Московской области никак не собрать такое количество нежилых помещений. Но, увы, оказывается, мошенничество с псевдопродажей юридических адресов стало источником дохода для ловких и предприимчивых мошенников. Не стоит, наверное, делать ударение на том, что чаще всего жертвами мошенников становятся те компании, кто впервые решил купить юридический адрес.

Естественно, наиболее надежный вариант покупки надёжного юридического адреса — выбор продавца по рекомендациям знакомых и коллег. Ежели таких знакомых нет, необходимо максимально серьёзно подойти к вопросам проверки надежности продавца, оценить достоверность предложенных им документов.

В чём козырь мошенников?

Козырь мошенников состоит в том, что владельцы нежилых помещений обычно работают с потенциальными покупателями посредством юридических фирм-посредников. Именно посредники размещают объявления о продаже юридических адресов у себя на сайтах, гарантируют правовое сопровождение покупки-продажи адреса и его корреспондентское обслуживание. Здесь жертву мошенничества и ожидает главная опасность:

1. откуда покупатель может узнать, на самом ли деле данная фирма является официальным посредником продавца либо обманывает и продаёт адрес без ведома собственника? А любые документы и свидетельства на собственность мошенникам качественно подделать совсем не тяжело;

2. как проверить, кто настоящий хозяин здания? Мошенники наименование собственника обязуются сообщить только после подписания договора и оплаты услуг, поскольку у покупателя появляется возможность заключить договор непосредственно с хозяином нежилого помещения. А посреднику это не выгодно.

Чем чревата покупка несуществующего или многочисленного адреса?

Предположим, сделка совершена: мошенник получил деньги, покупатель получил липовый комплект документов. Развитие событий может быть следующим:

1. Предприятие с целью зарегистрировать юридическое лицо подаёт заявление на регистрацию и полный комплект документов в налоговую инспекцию. Налоговая инспекция уже выясняет, что указанный адрес есть адресом «массовой регистрации» предприятий, или связывается с настоящими собственниками нежилого помещения и получает ответ, что хозяин не «прописывал» у себя данное предприятие. Естественно, предприятию приходит отказ в регистрации юридического лица. В результате покупатель юридического адреса потерял время и деньги (плата за юридический адрес и госпошлина). И опять он вынужден начинать всё сначала.

2. Поскольку сотрудники налоговой связываются с хозяевами помещений выборочно, предприятие могут зарегистрировать, однако позже может начаться шквал проблем с налоговой и банками, что блокирует нормальную работу предприятия.

2.1. Проблемы с банками: при открытии счета в банке, сотрудники проверяют поданный пакет документов, узнают, кто истинный владелец помещения, даже лично выезжают по указанному в документах адресу. Если банк выяснит, что Вы подали ложные данные о местонахождении, скорее всего Вам откажут в открытии счёта и обслуживании.

2.2. Проблемы с налоговой: перед сотрудниками отдела регистрации и учета налогоплательщиков стоит задача проверки соответствия у зарегистрированных компаний фактического и юридического адресов. Бывает даже так, что сотрудники налоговой лично отправляются на проверку по указанным адресам. В любом случае как минимум свяжутся с хозяином нежилого помещения и поинтересуются, что ему известно о Вашем предприятии. Последствия «расследования» налоговой инспекции не заставят себя ждать: директора предприятия оштрафуют согласно статье 14.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях за подачу недостоверных сведений о местонахождении юридического лица при регистрации, к тому же могут организовать выездную проверку налоговой.

Стоит помнить, что с большой вероятностью орган регистрации юридических лиц отсеет Ваше предприятие к неблагонадёжным и подозрительным даже в том случае, если собственник помещения не может или не хочет подтверждать никакую информацию о Вашей фирме. Потому стоит быть максимально серьёзным при решении таких вопросов. Впрочем, сегодня есть добросовестные посредники-продавцы юридических адресов, кто в случае отказа в регистрации юридического лица покупателю возвращают покупателям деньги. Однако, таких продавцов юридических адресов единицы.

Будьте внимательны. Остерегайтесь мошенников.

Специально для ХОБИЗ.RU — ваш маленький помощник в бизнесе