Новый вид мошеннических краж по-крупному!

Бизнес в России может быть парализован новым способом мошенничества, который образовался в виду несовершенства существующего законодательства. Собственность у законных владельцев уводят на раз-два-три! Жертвами подобного вида мошенничества, который уже в течение года терроризирует предпринимателей, имеющих форму собственности хозяйствующих субъектов в виде ООО (общества с ограниченной ответственностью), становятся уже не только столичные резиденты…

Схема мошеннических действий, к сожалению или к счастью, предельно проста: аферисты без ведома собственников и руководителей предприятия проводят в государственных органах регистрацию фиктивной сделки о несуществующей продаже одной или нескольких долей акций ООО сторонним лицам, после чего «перепродают» эти доли самим себе. В результате таких простых и непыльных действий предприятие получает нового собственника, который согласно существующему законодательству Российской Федерации вместе с правами на владение Обществом с ограниченной ответственностью как юридическим лицом получает и абсолютно все права на собственность «уведенного» предприятия.

Если Вас, дорогие читатели, поражает предельная очевидность незаконности подобных мошенничеств, то редакцию ХОБИЗ.RU поражает, несомненно, молниеносная скорость их широкого распространения. Эти мошенничества сегодня являются практически «идеальными» преступлениями!


Как поясняют правоохранительные органы, мошенники пользуются «правовой дырой» закона Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Согласно закону «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственные органы не должны проверять документы, поданные для регистрации сделок, на достоверность.

Получается так, что бизнес предпринимателя находится в буквальном смысле в зависимости от одной единственной бумаги, которую подделать можно просто на ходу! Мошенникам достаточно подделать документ о купле-продаже доли в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО), а разбираться в подлинности поданного документа, или хотя бы наводить справки о подтверждении проводимой операции у прежнего собственника, никто не обязан.

Ситуация чудовищна и абсурдна. Более того, полученный опыт тех предпринимателей и бизнесменов, кто уже пострадал от подобного вида мошенничества, показывает крайне низкую возможность отражения таких незаконных захватов. Защититься от подобных мошенничеств крайне тяжело, потому как истинный законный собственник бизнеса ставится перед фактом свершившейся сделки и фактом наличия у нового собственника оригинального пакета документов на владение имуществом. Единственным возможным шагом в такой ситуации есть инициирование возбуждения уголовного дела по факту мошенничества. Однако такие расследования, как правило, растягиваются на долгие месяцы, если не годы, к тому же нет никаких гарантий, что мошенников найдут, более того, нет гарантий, что получится возвратить активы захваченного предприятия.


По неофициальным данным различных изданий количество подобного рода мошенничеств по состоянию на второй квартал 2009 года шло уже на сотни только в Московском регионе. Что говорить о ситуации по всей России в целом? Скорбно вздохнуть…?!

Кто становится жертвами мошенников? Как показала практика, наиболее частыми жертвами мошеннических операций становятся предприятия, которые владеют или управляют любой недвижимостью. Кто бы сомневался, ведь недвижимость — наиболее ликвидный и дорогой актив. Кроме того, оказалось, что подавляющее большинство случаев подобного захвата предприятий практически сразу по факту оформления всех необходимых документов на право собственности проходят перерегистрацию в Чеченской Республике. Далее по наработанной схеме в Чеченской Республике в течение одного месяца предприятие безболезненно сменяет несколько «промежуточных» собственников, пока не попадает в руки некоторого «добросовестного владельца». Последний, недолго думая, принимает решение навести порядок в работе «нового детища», и является к ничего не подозревающим «старым» законным предшественникам — собственникам и руководителям фирмы, и буквально силой вынуждает их покинуть офис компании.

Сопротивляться такой ситуации крайне трудно, поскольку у новых собственников есть все документы на предприятие и его активы, которые формально полностью соответствуют действующему законодательству, что даёт им все основания воспользоваться поддержкой правоохранительных органов при оказании сопротивления со стороны ошеломлённых прежних владельцев.


Остаётся надеяться, что подобные мошеннические действия тщательно отслеживаются и в правоохранительных органах и органах налоговой службы. К тому же, совершенно очевидно, что подобная проблема не может быть решена без поддержки правительства Российской Федерации.


Редакция ХОБИЗ.RU искренне желает всем читателям не стать объектами подобного рода мошеннических операций и очевидно наглых противоправных действий. Успехов.